راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

به گزارش قائم آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند. تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن